3．金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立定见
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
●日常相关买卖对上市公司的影响：相关买卖的价格公允、合理，公司与各相关方的相关买卖严厉依照相关买卖定价准则实行，不会影响公司事务和运营的独立性，不会对公司财政状况和运营效果产生晦气影响。
金徽酒股份有限公司（含部属的其他子公司，下同，以下总称“公司”）因出产运营需要与实践操控人郭广昌先生及其操控的公司（以下总称“复星”）、甘肃亚特出资集团有限公司及其操控的公司（以下总称“亚特集团”）、甘肃懋达实业集团有限公司及其操控的公司（以下总称“懋达实业”）之间存在出售产品（白酒）、收买产品及劳务等与出产运营相关的日常相关买卖，估计2022年1月1日至2022年12月31日期间，公司与复星、亚特集团、懋达实业的日常相关买卖金额累计不超越12,485.00万元。
公司董事会审计委员会对该日常相关买卖进行了审议，赞同公司与各相关方在估计额度内按商场买卖准则展开出售产品（白酒），收买产品、劳务及房子租借等与出产运营相关的日常相关买卖。
公司于2022年3月15日举行第四届董事会第四次会议，审议经过《关于审议承认金徽酒股份有限公司2021年度日常相关买卖及估计2022年度日常相关买卖的计划》，相关董事依据规矩对该计划逃避表决。
公司于2022年3月15日举行第四届监事会第四次会议，审议经过《关于审议承认金徽酒股份有限公司2021年度日常相关买卖及估计2022年度日常相关买卖的计划》。监事会以为：公司2021年度日常相关买卖在估计额度内进行，2022年日常相关买卖定价客观、公允，该等相关买卖是必要的，并经过了相关决策程序，契合法令、法规和《公司章程》规矩，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。
2021年，公司与相关方产生的部分配送服务、零散收买、对外捐献未在年头估计，日常买卖过程中依据授权实行了内部批阅程序，不会对公司出产运营构成严重不良影响。
2022年度，公司估计与复星、亚特集团、懋达实业等相关方之间产生日常相关买卖状况如下：
*2019年3月，公司与甘肃世纪金徽房地产开发有限公司签定《房子租借协议》，租借甘肃世纪金徽房地产开发有限公司坐落甘肃省兰州市城关区雁滩路388号金徽财富中心1-4层裙楼、主楼第4层作为兰州营销中心办公用房，租借期5年，租借费算计2,219.40万元。甘肃世纪金徽房地产开发有限公司未直接或直接持有公司股份，为公司持股5%以上股东亚特集团操控的企业，归于《上海证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相相联系，故公司租借甘肃世纪金徽房地产开发有限公司房子构成相关买卖。该事项现已公司第三届董事会第五次会议审议经过，详见公司于2019年3月12日刊登在上海证券买卖所网站（）、《上海证券报》《我国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽酒股份有限公司关于拟与相关方签定房子租借协议的公告》（公告编号：临2019-013）。
上述相关企业均依法存续运营，其经济效益和财政状况良好，日常买卖中能正常实行合同约好内容，不是失期职责主体，具有较强的履约才能。
1. 公司与相关方之间的日常相关买卖按公平、合理的准则进行。公司向相关方出售产品（白酒）的价格为公司同期同类产品的团购价格。公司向相关方收买产品、劳务及房子租借的价格为同期同类产品、劳务、房子租借的当地商场价格。公司不该给予相关方差异于无相关第三方的特别优惠方针。
2. 公司董事会授权公司运营层在上述估计相关买卖额度内依据事务需求别离签定协议或订单，本授权有用期限自2022年1月1日至2022年12月31日。
公司与各相关方之间出售产品（白酒）、收买产品和劳务、租借等日常相关买卖，均归于公司正常出产运营活动所需，有利于公司事务的展开，且买卖两边在相等、自愿的基础上协商一致到达，遵从相等、自愿、等价有偿的准则，相关买卖价格公允，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。公司与控股股东、实践操控人及其他相关方在事务、人员、财物、组织、财政等方面独立，该日常相关买卖不会对公司的独立性产生晦气影响，未使公司主营事务对相关方构成依靠。
3．金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立定见
4．金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可定见
5．国泰君安证券股份有限公司关于金徽酒股份有限公司承认2021年度日常相关买卖状况及估计2022年度日常相关买卖的核对定见
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
●买卖内容：金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”“金徽酒”）拟向金徽正能量公益基金会（以下简称“正能量基金会”）捐献不超越1,000.00万元，用于2022年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及村庄复兴等公益项目。
●到本次相关买卖前，曩昔12个月内公司累计向正能量基金会捐献1次，累计捐献金额860.00万元。
金徽酒呼应国家召唤，助力村庄复兴，活跃实行上市公司社会职责，拟向正能量基金会捐献不超越1,000.00万元，用于2022年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及村庄复兴等公益项目。
到本公告发表日，正能量基金会未直接或直接持有公司股份，为公司与相关方李明先生及其爱人杜楠女士、金徽矿业股份有限公司一起建议建立的非公募、非营利性社会组织，归于《上海证券买卖所股票上市规矩》第6.3.3条规矩的相相联系，公司本次向正能量基金会捐献归于相关买卖。
包含本次相关买卖在内，公司向正能量基金会12个月内的累计捐献金额未到达3,000.00万元，且未到达最近一期经审计净财物的5%。
事务规模：为各种灾祸、贫穷学子、贫穷大众、公益人才培养供给必要的帮助，赞助其他慈善性公益项目建造
正能量基金会首要为各种灾祸、贫穷学子、困难大众、公益人才培养供给必要的帮助，以及赞助其他慈善性公益项目建造。
公司本次向正能量基金会捐献不超越1,000.00万元，用于2022年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及村庄复兴等公益项目。“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”展开区域为甘肃、陕西、宁夏、新疆等西北地区，首要奖学目标为初高中校园以及2022年考取大学或高中的低收入家庭学生，奖学标准为2,000.00元/人，数量为15-30名/县（区）、100-120名/省会城市（详细依据活动实施计划实行）。
公司本次向正能量基金会捐献，意图是经过正能量基金会展开2022年度“金徽酒正能量爱心公益奖学活动”及村庄复兴等公益项目，回馈社会，活跃实行上市公司社会职责。
本次相关买卖事项遵从了揭露、公平、公平准则，对公司本期以及未来财政状况和运营效果不会产生严重影响，不会影响公司的独立性，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。
1．公司于2022年3月15日举行第四届董事会第四次会议，审议经过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐献暨相关买卖的计划》，相关董事张世新先生逃避表决。
2．公司于2022年3月15日举行第四届监事会第四次会议，审议经过《关于审议金徽酒股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐献暨相关买卖的计划》。
3. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立定见
4. 金徽酒股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的事前认可定见
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
●出资金额：金徽酒股份有限公司（以下简称“公司”）拟经过金徽酒兰州出售有限公司（以下简称“兰州出售公司”）对青海出售公司增资650.00万元，增资完成后，兰州出售公司出资额占青海出售公司注册资本的80.00%，青海出售公司将成为公司的控股孙公司。
为开辟青海商场，进一步提高品牌竞争力和影响力，公司全资子公司兰州出售公司于2020年4月21日出资组成青海出售公司，注册资本350万元，其间：兰州出售公司出资150万元，占注册资本的42.86%。为聚集资源，有用掌握青海展开商场，进一步扩展出售区域，公司拟经过兰州出售公司对青海出售公司增资650.00万元，增资完成后，兰州出售公司出资额占青海出售公司注册资本的80.00%，青海出售公司将成为公司的控股孙公司。
本次对外出资事项现已公司第四届董事会第四次会议审议经过。本次出资事项无需提交股东大会审议。
6．运营规模：预包装食物兼散装食物、日用百货、文化用品、服装鞋帽、针纺织品、电子产品、通讯设备（不含地上卫星接纳设备）、工艺品（不含象牙及其制品）、家具、玩具、珠宝首饰、化妆品、花卉、苗木、轿车出售；礼仪庆典服务、展览展现服务；电脑图文规划制造（以上运营规模依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动）
青海出售公司产权明晰，不存在典当、质押及其他任何约束转让的状况，不触及诉讼、裁定事项或查封、冻住等司法办法，也不存在阻碍权属搬运的其他状况。经查询，青海出售公司不是失期被实行人。
董事会授权运营层担任处理兰州出售公司对青海出售公司的增资事宜、设定青海出售公司查核计划及相关股权收买或鼓励计划等。
本次兰州出售公司对青海出售公司进行增资，有利于捉住青海商场展开机会，更好地开辟商场，将青海商场打造为公司省外要点商场之一，进一步扩展产品出售量，提高品牌竞争力和影响力，契合公司及整体股东利益。
本次兰州出售公司对青海出售公司进行增资，不构成相关买卖，也不构成《上市公司严重财物重组处理办法》规矩的严重财物重组事项，不存在危害公司及整体股东特别是中小股东利益的景象。
当时白酒出售商场竞争剧烈，白酒消费既受微观经济波动影响，也受消费税、消费场景约束等外部方针要素影响。本次增资将导致公司兼并报表规模产生改变。公司将加强对青海出售公司运营活动的处理，做好危险处理和操控。
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带职责。
(三)投票方法：本次股东大会所选用的表决方法是现场投票和网络投票相结合的方法
选用上海证券买卖所网络投票体系，经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。
触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——标准运作》等有关规矩实行。
应逃避表决的相关股东称号：上海豫园旅行商城（集团）股份有限公司、海南豫珠企业处理有限公司
(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权，假如其具有多个股东账户，能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后，视为其悉数股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。
(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项计划所投的推举票视为无效投票。
(四)同一表决权经过现场、上海证券买卖所网络投票渠道或其他方法重复进行表决的，以第一次投票成果为准。
(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限职责公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会（详细状况详见下表），并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。
（2）代表自然人股东到会本次股东大会的托付代理人：托付代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权托付书、代理人身份证处理挂号；
（3）代表法人股东到会本次股东大会的法定代表人：自己有用身份证、法人股东营业执照、持股凭据；
（4）法定代表人以外代表法人股东到会本次股东大会的代理人：代理人自己有用身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权托付书及托付人持股凭据；
（5）拟到会本次股东大会的股东可持以上证件材料原件（法人股股东营业执照能够复印件加盖公章）直接到公司处理到会挂号，也能够信函、邮件或许传真方法挂号，其间以信函或传真方法进行挂号的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件必须交会务人员并经律师承认。参会挂号不作为股东依法参与股东大会的必备条件，但应持上述证件材料原件经律师承认参会资历后到会股东大会。
